在過去的一周多時(shí)間，全球加密貨幣交易所巨頭BitMEX迎來了至暗時(shí)刻。
10月1日，BitMEX被美國商品期貨交易委員會(huì)指控，罪名包括未經(jīng)注冊(cè)的交易平臺(tái)、違反反洗錢政策等。
更嚴(yán)峻的是，BitMEX的CTO兼聯(lián)合創(chuàng)始人Samuel Reed被逮捕。
不過根據(jù)最新消息，CTO已被保釋，代價(jià)是500萬美元。
（之所以逮捕的不是CEO，是因?yàn)镃EO不在美國……）
有人認(rèn)為這是美國版的“九四”。
但這次對(duì)BitMEX的圍獵劍指洗錢，而2017年的“九四”則是明確禁止任何代幣發(fā)行融資活動(dòng)，并要求交易所終止服務(wù)。
盡管當(dāng)下全世界對(duì)于加密貨幣的監(jiān)管政策有寬松也有嚴(yán)苛，但交易所的風(fēng)險(xiǎn)已不再是直接與犯罪掛鉤。
畢竟，加密貨幣已經(jīng)漸漸成為越來越多個(gè)人和機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置的一部分。
而交易所屢屢被戳痛的死穴，就是觸及到洗錢的紅線。
交易所——洗錢天堂
從軍火走私到黑客勒索，從電信詐騙到線上博彩……這些資金最后都會(huì)通過加密貨幣交易所來完成它的最后一站。
為什么加密貨幣交易所會(huì)成為洗錢天堂？
因?yàn)樵谟械募用茇泿沤灰姿村X，真的很方便。
假如一個(gè)人有一筆黑錢，想把它通過交易所洗白，只需要通過場(chǎng)外交易來購買2份等量的加密貨幣，然后在交易所開2個(gè)賬戶做對(duì)沖交易（一個(gè)開多，另一個(gè)開空）。
一般再加上交易所動(dòng)輒幾十倍的杠桿，三兩下就歸零了……
當(dāng)然，這也意味著另一個(gè)賬戶就賺了。
然后把賺了的這個(gè)賬戶提現(xiàn)，扣除手續(xù)費(fèi)以及繳納一定稅費(fèi)，就是合法盈利所得了。
至于那個(gè)虧了的賬戶，只要不提現(xiàn)，就永遠(yuǎn)不會(huì)有人發(fā)現(xiàn)。
相較于傳統(tǒng)的洗錢方式——比如開個(gè)餐館然后虛構(gòu)消費(fèi)，加密貨幣交易所無疑提供了更為隱蔽也更為便捷的洗錢方式。
KYC——打開天堂大門的鑰匙
當(dāng)然，這里最關(guān)鍵的一點(diǎn)是，如何把黑錢通過場(chǎng)外交易兌換成加密貨幣。
如果場(chǎng)外交易時(shí)KYC（know-your-customer），也就是客戶盡職調(diào)查嚴(yán)格的話，那么洗錢者依然會(huì)留下痕跡。
可有的交易所（或者說他們外包的場(chǎng)外交易服務(wù)商團(tuán)隊(duì)）在KYC上比較隨意，用戶提供虛假的個(gè)人信息就能通過。
這種對(duì)洗黑錢的團(tuán)隊(duì)睜一只眼閉一只眼的行為，一旦黑錢背后的組織被監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，自然會(huì)順藤摸瓜，一路追責(zé)到交易所這里。
這也就可以解釋之前的“凍卡潮”和趙東被抓事件了。
而此次被美國監(jiān)管部門圍剿的BitMEX，就是以無需進(jìn)行KYC認(rèn)證而著稱。
甚至用戶只需要提供一個(gè)郵箱地址，就可以匿名交易了。
這無疑給洗錢提供了溫床，而洗錢從來都是金融監(jiān)管的紅線。
也就是說，BitMEX被圍獵并不是因?yàn)樗鳛榧用茇泿沤灰姿闹鳡I業(yè)務(wù)——加密貨幣交易，而是副業(yè)——給洗錢團(tuán)隊(duì)賣鑰匙。
所以自BitMEX被圍獵，雖然有超過4.5萬枚比特幣流出，但這些比特幣也都流向了其他更為信任的加密貨幣交易所。
交易所歸交易，洗錢歸洗錢。
作者：鏈茶館；來自鏈得得內(nèi)容開放平臺(tái)“得得號(hào)”，本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表鏈得得官方立場(chǎng)凡“得得號(hào)”文章，原創(chuàng)性和內(nèi)容的真實(shí)性由投稿人保證，如果稿件因抄襲、作假等行為導(dǎo)致的法律后果，由投稿人本人負(fù)責(zé)得得號(hào)平臺(tái)發(fā)布文章，如有侵權(quán)、違規(guī)及其他不當(dāng)言論內(nèi)容，請(qǐng)廣大讀者監(jiān)督，一經(jīng)證實(shí)，平臺(tái)會(huì)立即下線。如遇文章內(nèi)容問題，請(qǐng)發(fā)送至郵箱：linggeqi@chaindd.com
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