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數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈作為新鮮概念，近年來得到眾多投資者的熱捧，的確，他們?nèi)缤蚧厔菀粯?，正在以不可逆轉(zhuǎn)的態(tài)勢發(fā)展。但任何新鮮事物的出現(xiàn)都將伴有強(qiáng)烈的陣痛，信息差為投機(jī)者謀取不法利益提供了“機(jī)遇”。在數(shù)字貨幣投資中，傳銷已成為了最普遍的犯罪方式。

近日，“Plus Token平臺(tái)”因涉嫌數(shù)字貨幣傳銷而被警方徹底摧毀。公安部公開信息顯示，該案是公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

2019年初，江蘇鹽城警方在發(fā)現(xiàn)陳某等涉嫌利用虛擬貨幣交易平臺(tái)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪活動(dòng)的線索后，火速成立專案組進(jìn)行案件偵查。

同年6月，在各方協(xié)調(diào)下，警方赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)成功將27名主要犯罪嫌疑人緝拿歸案。

2020年3月，隨著案件事實(shí)的逐漸清晰，警方繼而抓獲涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員。

2020年5月，江湖鹽城市建湖縣人民檢察院對“Plus Token”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主要操盤手提起公訴。

2018年5月，該傳銷團(tuán)伙通過搭建以數(shù)字貨幣理財(cái)為名的“Plus Token平臺(tái)”，并通過雇傭外國籍人員將自己包裝成“國際平臺(tái)”“國外項(xiàng)目”，進(jìn)而從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。該平臺(tái)的參與者在通過線上推薦并每人繳納500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)以獲取入會(huì)資格。同時(shí)，該平臺(tái)將成員分為會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)內(nèi)部等級，直接或間接的以拉人頭數(shù)量和投資金額作為獎(jiǎng)勵(lì)或返利標(biāo)準(zhǔn)，以發(fā)展下線并引誘更多的用戶參加。

警方偵查后發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)通過這一模式所獲取的大部分?jǐn)?shù)字貨幣都被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個(gè)人揮霍。

事實(shí)上，類似于“Plus Token平臺(tái)”的傳銷模式已屢見不鮮，類似的如維卡幣，EOS柚子生態(tài)錢包、鏈克等等。“Plus Token平臺(tái)”的運(yùn)營模式實(shí)質(zhì)上也反映了當(dāng)前數(shù)字貨幣傳銷犯罪的普遍套路：

• 其一，通常有“實(shí)在的”數(shù)字貨幣，且常以區(qū)塊鏈等技術(shù)作為幌子。但是傳銷型數(shù)字貨幣的發(fā)行與比特幣等數(shù)字貨幣不同，其本身不以算法為支撐，其發(fā)行方式、數(shù)量、交易平臺(tái)往往由組織者指定并能夠任意篡改；

• 其二，要求投資者繳納一定的“門檻費(fèi)”以獲得加入資格，加入資格的獲得主要表現(xiàn)為獲得相應(yīng)的商品、積分、“傳銷幣”；

• 其三，擁有一定順序的內(nèi)部層級，并以“可以躺著掙錢”、“只漲不跌”等作為激勵(lì)，鼓勵(lì)投資者以直接或間接的方式發(fā)展下線，并根據(jù)所拉人頭或投資金額作為獎(jiǎng)勵(lì)或返利的依據(jù)；

• 其四，組織者或平臺(tái)方人為操縱交易走勢及交易價(jià)格，隨著參與人數(shù)的增多操控價(jià)格不斷上漲，后尋找成熟時(shí)機(jī)進(jìn)行集中拋售。

這些行為都是都是被《禁止傳銷條例》及《新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示》等相關(guān)法律文件中所提示并禁止的。

可以看到，數(shù)字貨幣傳銷案件所涉人員范圍非常廣泛，被騙金額更是超乎了人們的想象，這一問題背后暴露出的是投資者的盲從心理與僥幸心理。

在Plus Token平臺(tái)的問題被曝出后，該平臺(tái)已無法正常使用，但眾多用戶依然對平臺(tái)持有幻想，不愿報(bào)警進(jìn)行維權(quán)，而將希望寄托在平臺(tái)“大咖”所作出的“擔(dān)保“上。在當(dāng)投資者醒悟過來的時(shí)候，往往已經(jīng)為時(shí)已晚。

隨著警方打擊力度的加大，數(shù)字貨幣傳銷的手段會(huì)更加多樣，隱蔽性更強(qiáng)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移速度也更快，這給警方的調(diào)查取證帶來更大的挑戰(zhàn)，致使很多案件只能石沉大海，即便抓到犯罪嫌疑人，資金也難以追回，大量投資者只能血本無歸。

因此，在進(jìn)行數(shù)字貨幣或區(qū)塊鏈相關(guān)領(lǐng)域的投資時(shí)，投資者務(wù)必要進(jìn)行仔細(xì)甄別，保持警惕，理性考量，避免落入高收益、高回報(bào)的花言巧語中。

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